北京键凯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688356 证券简称：键凯科技
北京键凯科技股份有限公司
会议资料
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为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股
东大会规则》以及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）和《北京键凯科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制
定北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大
会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授
权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主
持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进
场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义
务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记
（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序
安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，
经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先
举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股
东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5
分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
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六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代
理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有
权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人
等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公
司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股
东代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对
或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨
认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代理人、1 名监事为计票人，1 名
股东代理人、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决
结果上签字。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现
场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代
理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管
理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进
入会场。
十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调
整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结
束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本次会议由公司聘请的北京市中伦律师事务所律师现场见证并出具
法律意见书。
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十五、本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，股东或股东代
理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2023 年
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一、会议时间、地点及投票方式
升凯莱酒店会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议议案
议案一：《关于补选公司独立董事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（十）见证律师宣读法律意见书
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（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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议案一: 《关于补选公司独立董事的议案》
各位股东及股东代理人：
毕克先生因已在北京键凯科技股份有限公司（下称“公司”）连续担任独立
董事满六年，因此于近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去独立董事及
董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，毕克先
生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提名高巧莉女士（下
称“被提名人”）作为公司独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日至本
届董事会届满之日。
根据《公司章程》的规定，董事会对被提名人的任职资格等做了形式审查，
认为被提名人符合公司独立董事任职条件，同意将本议案提交公司股东大会审议。
高巧莉女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性已经通
过上海证券交易所审核。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请公司 2023 年第
一次临时股东大会审议。
附：《高巧莉简历》
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董事会
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附件：《高巧莉简历》
高巧莉女士毕业于首都经济贸易大学和中国人民大学，获得经济学学士和
会计学硕士学位，是中国注册会计师、中国注册税务师，北京注册会计师协会
中小执业机构负责人领军人才，入选北京市政府采购中心项目评审专家库、西
城区国资委审计评估项目评审专家库，担任人大财税俱乐部副会长。
高巧莉女士曾就职于北京兴洲会计师事务所并担任合伙人；2005 年 10 月
至今，其作为合伙人先后创设北京（安衡）会计师事务所（市百强所）、北京安
衡税务师事务所（AA 级）、北京富川资产评估事务所、北京富川房地产评估事
务所、北京金科华盛投资管理有限公司及安衡诚信（北京）工程咨询公司。
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