证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2023-060
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议通知已于 2023 年 9 月 4 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。
本次董事会于 2023 年 9 月 11 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先
生主持，公司本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召
开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于不向下修正“富瀚转债”转股价格的议案》
公司股价已触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，综合考虑公司的基本
情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的
信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同
时自董事会审议通过次日起未来六个月（2023 年 9 月 12 日至 2024 年 3 月 11 日）
内，如再次触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于不向下修正富瀚转债转股价格
公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
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