证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-072
贝达药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。
本次会议。
法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
案》
鉴于前次调整 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授
予价格后，公司实施了 2022 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《贝达药业股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司 2021 年第二次临时股东
大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予部分、预留授予部分的限制性股
票授予价格由 41.09 元/股调整为 41.02 元/股。
丁列明先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生为本
次激励计划首次授予部分的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。独立
董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n，下同）
上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事丁列明
先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生已回避表决。
个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可 归属的第二
类限制性股票数量为 116.904 万股。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，
董事会同意公司为符合条件的 370 名激励对象办理归属相关事宜。
丁列明先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生为本
次激励计划首次授予部分的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。独立
董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对归属条件成就、激励对象名单进行
核实并发表了同意的核查意见。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2021 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-075）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事丁列明
先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生已回避表决。
尚未归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，本次激励计划首次授予部分，95
名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未归属的 102.6 万
股限制性股票全部作废；6 名激励对象在第一个归属期因个人绩效考核未达标，其
已获授但尚未归属的 0.115 万股限制性股票全部作废；因公司层面业绩考核未达
标，第二个归属期已获授但尚未归属的 292.5475 万股限制性股票全部作废。综上，
首次授予部分作废的限制性股票合计 395.2625 万股。
丁列明先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生为本
次激励计划首次授予部分的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。独立
董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于作废 2021 年限制性股票
激励计划部分首次授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-076）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事丁列明
先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生已回避表决。
尚未归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，本次激励计划预留授予部分，27
名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未归属的 25.7 万股
限制性股票全部作废；因公司层面业绩考核未达标，第一个归属期已授予但未归属
的 63.6275 万股限制性股票全部作废。综上，预留授予部分作废的限制性股票合计
因丁列明先生亲属丁师哲先生、童佳女士、范建勋先生为本次激励计划预留授
予部分的激励对象，丁列明先生、童佳女士、范建勋先生属于本议案的关联董事，
需回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于作废 2021 年限制性股票
激励计划部分预留授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-077）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事丁列明
先生、童佳女士、范建勋先生已回避表决。
三、备查文件
条件成就、归属名单的核查意见。
特此公告。
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