证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-062
上海外高桥集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会
议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2023 年 9
月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认
真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2023 年度绩效考核
方案的议案》
。
该议案董事、总经理郭嵘先生，董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。
同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：3 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
二、审议通过《关于<公司领导班子成员（法定代表人除外）正向激励评价办法
（2022-2024 年）>及 2022 年度公司领导班子成员正向激励兑现方案的议案》。
该议案董事、总经理郭嵘先生，董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。
同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：3 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
报备文件：第十届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
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