北京直真科技股份有限公司
第五届董事会提名委员会
关于补选公司独立董事的审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，我们作为北京直真科 技股 份有
限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会成员，对拟提交第五届 董事 会第
七次会议审议的《关于补选公司独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立 董事 候选
人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下：
本次提名已征得乐君波先生同意，乐君波先生拥有中国注册会计师、税务 师、 资产
评估师、中级会计职称，且已获得深圳证券交易所颁发的上市独立董事资格证 书， 不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》
等相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，其未受过中国证监会、证券 交易 所及
其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 的现 象，
不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
我们认为，乐君波先生具有丰富的会计专业知识，具备了与其行使职权相 适应 的任
职条件、专业能力和职业素质，具备《上市公司独立董事管理办法》等规定中 要求 的独
立性。我们同意提名乐君波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意 将该 议案
提交公司第五届董事会第七次会议审议。
提名委员会委员：王帅、金建林、罗建钢
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