证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-040
北京直真科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于独立董事辞职的事项
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事罗
建钢先生提交的书面辞职报告。罗建钢先生由于个人工作调整的原因，申请辞去
公司第五届董事会独立董事、审计委员会及提名委员会委员等职务，辞职后将不
在公司及子公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，罗建钢先生的辞职将导致公司
独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选
举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，罗建钢先生仍应当按照有关法律、
行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
罗建钢先生未持有公司股份，其在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规
范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对罗建钢先生在任职期间为公司
及董事会做出的卓越贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的事项
为保证公司董事会规范运作，经公司控股股东、董事长袁隽先生提名，并经
公司董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 9 月 10 日召开第五届董事会第七次
会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名乐君波先生为公司
第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
乐君波先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司第
五届董事会审计委员会及提名委员会委员职务，上述任期期限自股东大会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人乐君波先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司 独立董
事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异
议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相
关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
北京直真科技股份有限公司董事会
附件：
独立董事候选人简历
乐君波先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，中国注册会计师、中国税务师、中国资产评估师、中级会计师。
任汉宇集团股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任浙江图森定制家居股
份有限公司独立董事。
乐君波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
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