证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-088
陕西盘龙药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三次会议于 2023 年 9 月 8 日以指派专人送达方式通知各位董事、独立董事。
灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现
场与通讯相结合方式进行。
政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
议案内容：公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得深交所发行上市审核机
构审核通过，并已收到中国证监会出具的同意注册的批复。为确保本次发行顺利
进行，本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发
行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与主承销
商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行
调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
协议的议案》
议案内容：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》，同意公司设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股
票募集资金的专项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户
开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司
董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资
金监管协议签署等相关事项。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
