江苏恒辉安防股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《江苏恒辉安防股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责
的态度，基于独立、客观、审慎的立场，现就公司第二届董事会第二十一次会议
相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的独立意见
经审核，我们认为：
公司本次对股权激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》及相关法律、法
规中关于限制性股票激励计划调整的相关规定，且已获得股东大会授权，调整
程序合法、合规、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同
意公司本次对股权激励计划预留部分限制性股票授予价格进行调整。
二、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票
的独立意见
经审核，我们认为：
确定公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予日为 2023 年 9 月 8 日，该授予日
符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划》
中关于授予日的相关规定。
规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
予条件已成就。
排。
公司建立、完善激励约束机制，充分调动其主动性、积极性，有效地将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益有机结合在一起，有利于公司的持续健康发展，不
会损害公司及公司股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 8 日，
并同意向符合条件的 8 名激励对象授予第二类限制性股票合计 21.5827 万股。
三、关于开展境外项目投资的独立意见
经审核，我们认为：本次公司对外投资设立越南公司是基于公司发展战略考
虑。通过境外投资，可以更好地满足国际客户需求，加快海外市场的布局和提高
就近服务客户能力，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，促进公司可持续
发展，符合公司战略规划。综上，我们一致同意公司境外投资事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二
十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈海泉 武进锋 王朝生
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