福建博思软件股份有限公司
独立董事罗妙成女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明
证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，福建博思软件股份有限
公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事罗妙成受其他独立董事的委托
作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第三次临时股东大会
审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
独立董事罗妙成女士作为征集人，根据《管理办法》的有关规定和其他独立
董事的委托，就本公司拟召开的 2023 年第三次临时股东大会中所审议的 2023 年
限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕
交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定
创业板信息披露网站上进行公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独
立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
本报告书的履行不会违反相关法律、法规、《公司章程》或内部制度中的任
何条款或与之产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得
用于其他任何目的。
二、征集人基本情况
如下：罗妙成，女，1961 年 2 月出生，经济学硕士，教授、注册会计师。现任福
建博思软件股份有限公司独立董事，腾景科技股份有限公司独立董事，福建福光
股份有限公司独立董事，福建南王环保科技股份有限公司独立董事，非上市公司
福建交易市场登记结算中心股份有限公司独立董事。
为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股
东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及
的提案之间不存在任何利害关系。
《公司章程》等的规定。
三、征集表决权的具体事项
由征集人针对公司 2023 年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全
体股东公开征集委托投票权：
议案 1：《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》；
议案 2：
《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》；
议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征
集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意
见的，可由征集人按其意见代为表决。
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在中国证监会指定创业板信息
披露网站披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》及《关
于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知公告》。
征集人作为本公司独立董事，出席了 2023 年 9 月 10 日召开的公司第四届董
事会第二十四次会议，并对本次董事会审议的《关于审议公司<2023 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》均投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见。
征集人认为：公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，
健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的
责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
四、征集方案
征集人依据中国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了
本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2023 年 9 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体
股东；
（二）征集起止时间：2023 年 9 月 21 日—2023 年 9 月 22 日（上午 9:30-
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定创业板信息披露网站上发
布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式
和内容逐项填写《福建博思软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权
委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相
关文件：
人身份证明原件、授权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条规定提交的所
有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
原件、证券账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递的方式并按本报
告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收
到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号
收件人：刘春贤
邮政编码：350108
电话/传真：0591-87664003
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的
前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交
征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足下述条件的授权委托
将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最
后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
特此公告。
征集人：罗妙成
二〇二三年九月十日
附件：
福建博思软件股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人（或本单位）作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征
集人为本次征集投票权制作并公告的《福建博思软件股份有限公司独立董事公开
征集委托投票权报告书》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》
及《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知公告》及其他相
关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人（或本单位）有权随时按《福建博思软件股
份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》中确定的程序撤回本授权委托
书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人（或本单位）作为授权委托人，兹授权委托福建博思软件股份有限公司
独立董事罗妙成作为本人（或本单位）的委托代理人出席福建博思软件股份有限
公司 2023 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项
行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
提案 表决意见
提案名称
编码 同意 反对 弃权
关于审议公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于审议公司《2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案
注：
择同意、反对或弃权并在相应表格内方框中画“√”，三者中只能选其一，选择超过一项或
未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书复印或按以上格式自制均有
效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
年 9 月 20 日持有的股票数量为准。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数量：
委托人联系方式：
签署日期：
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