证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-080
江苏恒辉安防股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 4 日以书
面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十九次会议（以下简称
“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时
间、地点、内容和方式。会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开，由监事会
主席郑英杰先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案》
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的调整，符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2023 年限制性股票
激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。因此，同意将 2023 年限制性股票激励计划预留部分的授予价格由
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》。
限制性股票的议案》
公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分的激励对象具备《上市公司股权
激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，
符合公司《2023 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本
次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予条件已经成就，监事会同意公司
本次限制性股票预留授予事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
公告》。
为满足公司功能性安全防护手套业务在海外市场发展的需要，提升公司的
核心竞争力和未来盈利能力，同意公司出资 4,800 万美元（折合人民币约 3.4
亿元）在越南广宁省海河工业园区投资建设年产 1600 万打功能性安全防护手套
项目，该项目由公司 100%控股的香港子公司恒辉(香港)投资发展有限公司拟在
越南设立的全资子公司负责实施，通过本次投资有利于提高公司市场竞争力和
盈利能力。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于开展境外项目投资的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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