证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-054
湖南华纳大药厂股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688799 华纳药厂 2023/9/8
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2023 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会作为股东大会召
集人决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。公司于 2023 年 9 月 9 日召开
第三届董事会第五次临时会议、第三届监事会第五次临时会议，审议通过了《关
于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案》。
鉴于公司限制性股票激励相关事项尚需进一步沟通，方案尚需进一步优化，
基于审慎性考虑，本次股东大会召集人公司董事会决定在公司 2023 年第一次临
时股东大会中取消《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等 3 项议案，上述 3 项议案暂不提交公司 2023 年第一次
临时股东大会审议。公司监事会同意在本次股东大会取消上述 3 项议案。公司独
立董事因上述议案公开征集投票权事宜相应取消。
除取消上述 3 项议案外，公司 2023 年第一次临时股东大会的召开时间、召
开地点、股权登记日等其他事项不变。取消上述 3 项议案的程序符合《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、 除了上述取消议案外，上市公司于 2023 年 8 月 30 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期、时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日
至 2023 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 √
会决议有效期及授权有效期的议案
以上议案经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通
过，相关公告于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南华纳大药厂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 15 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《股东大会网络投票实施细则》的
议案
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期及授权有效期的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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