证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-060
贵州赤天化股份有限公司
第八届二十一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届二十一次监
事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面送达、电子邮件等方式发出，
会议于 2023 年 9 月 7 日以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 名，
实际到会监事 3 名，会议由监事会主席戴选忠先生主持。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及
表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》
监事会认为：本次关联交易审议程序符合有关法律法规的规定，
公司关联董事对该关联交易事项已回避表决；交易价格以评估机构出
具的评估结果为依据，交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，
不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。所涉交易事项尚需取得
股东大会批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》
、《上海证券报》和《证
券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊
登的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易公告》
（公告编号：
（二）审议通过《关于公司拟签署<资产置换协议>、<资产置换
协议之业绩补偿协议>、<债权处置协议>、<股权转让协议>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》
、《上海证券报》和《证
券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊
登的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易公告》
（公告编号：
（三）审议通过《关于募投项目延期的议案》
监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际建设实施情况作
出的审慎决定，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响。
同时公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集
资金使用管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对募
投项目的实施产生不利影响。
综上，监事会同意本次募投项目延期的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》
、《上海证券报》和《证
券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊
登的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目延期的公告》
（公告编号：
（四）审议通过《关于调整募投项目内部结构的议案》
监事会认为：本次调整募投项目内部结构，是公司结合行业实际
情况和自身发展战略而作出的审慎决策，不存在损害公司及股东利益
的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发
展战略规划安排。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。
综上，监事会同意本次调整募投项目内部结构的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》
、《上海证券报》和《证
券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊
登的《贵州赤天化股份有限公司关于调整募投项目内部结构的公告》
（公告编号：2023-064）。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司监事会
二?二三年九月十一日
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