证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-002
山东金帝精密机械科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第三次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2023 年
本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山
东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的事项，前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定
及公司《募集资金管理制度》的规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资
金及已支付的发行费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（二）审议通过《关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投
项目资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司本次使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投
项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率、公司及子
公司整体运营管理效率，降低资金使用成本和公司财务费用，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不会影响公司及子公司
募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用商业汇票、信用证及自有外
汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
（三）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限
公司增资、提供借款以实施募投项目的议案》
监事会认为：本次使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司
增资、提供借款，是基于相关募投项目实际建设的需求，未改变募集资金的投
资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，本次增资、提供借
款有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符
合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及
公司《募集资金管理制度》的规定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司增资、
提供借款以实施募投项目的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次部分使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相
关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了
必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司
使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 45,000 万元（含本数）进行现金管理，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及使用期
限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
监事会认为：本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募
集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全
体股东的利益。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分超募资金永久性
补充流动资金事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会
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