证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-068
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
第八届监事会第八次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于
实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会
议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议：
一、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》及其摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司的可
持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修
订 稿 ） 》 详 见 2023 年 9 月 9 日 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年
限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》详见2023年9月9日公司指定信息披露
媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议批准。
二、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票激
励计划之激励对象人员名单（修订稿）》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：列入《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票
激励计划之激励对象人员名单（修订稿）》的人员具备《公司法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所
认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，符合《上市公司股权激励管
理办法》规定的激励对象条件，符合《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会审议本次限制性股票激励计划前，通过公司网站或者
其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会
将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公
示情况的说明。
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划 之激励
对象人员名单（修订稿）》详见2023年9月9日中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确
保股权激励计划的激励效果，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东
的利益。
本议案需在《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》及其摘要经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后生效。
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划 实施考
核管理办法（修订稿）》详见2023年9月9日中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议批准。
四、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激
励计划(草案二次修订稿)》及其摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励
计划（草案二次修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，变更后的方
案有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案二
次 修 订 稿 ） 》 详 见2023 年9月9日中 国 证监 会 指定 信 息 披露 网 站巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期
限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要》详见2023年9月9日公司指定信息
披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议批准。
五、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激
励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励
计划实施考核管理办法（二次修订稿）》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，
确保股权激励计划的激励效果，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股
东的利益。
本议案需在《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计
划（草案二次修订稿）》及其摘要经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后
生效。
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划 实施考
核管理办法（二次修订稿）》详见2023年9月9日中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会
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