董事会专门委员会工作细则对照表
原条款 修订后条款
第一章董事会战略委员会工作细则 第一章董事会战略委员会工作细则
第一节 总 则 第一节 总 则
第一条 为适应北京盛通印刷股份有限公司 第一条 为适应北京盛通印刷股份有限公司
（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司 （以下简称“公司”
）战略发展需要，增强公
核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投
决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投
决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理
构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上
公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理
定，公司董事会特设立战略委员会，并制定 办法》
、《公司章程》、
《独立董事制度》及其
本工作细则。 他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，
并制定本工作细则。
第二节 人员组成 第二节 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。
中独立董事二名。
第二章 董事会提名委员会工作细则 第二章 董事会提名委员会工作细则
第一节 总 则 第一节 总 则
第二十一条 为规范北京盛通印刷股份有限 第二十一条 为规范公司董事和总经理等高
公司（以下简称“公司”）董事和总经理等高级 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，
管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司
司法》
、《上市公司治理准则》、
《公司章程》 独立董事管理办法》、
《公司章程》、
《独立董
及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 事制度》及其他有关规定，公司特设立董事
员会，并制定本工作细则。 会提名委员会，并制定本工作细则。
第三节 职责权限 第三节 职责权限
第二十八条 提名委员会的主要职责权限： 第二十八条 提名委员会负责拟定董事、高级
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（一）根据公司经营活动情况、资产规模和 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级
股权结构对董事会的规模和构成向董事会提 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，
出建议； 职责权限包括：
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和
和程序，并向董事会提出建议； 股权结构对董事会的规模和构成向董事会提
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员 出建议；
人选； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准
（四）对董事（包括独立董事）候选人和高 和程序，并向董事会提出建议；
级管理人员人选进行审查并提出建议； （三）对董事（包括独立董事）候选人和高
（五）董事会授权的其他事宜。 级管理人员候选人进行审查并提出建议；
（四）提名或者任免董事；
（五）聘任或者解聘高级管理人员；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和
公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完
全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
第三十一条 董事、高级管理人员的选任程 第三十一条 董事、高级管理人员的选任程
序： 序：
（一）由提名工作小组在与公司有关部门进 （一）由提名工作小组在与公司有关部门进
行交流，研究公司对新董事、高级管理人员 行交流，研究公司对新董事、高级管理人员
的需求情况后，形成书面材料，报提名委员 的需求情况后，形成书面材料，报提名委员
会审议； 会审议；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股） （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）
企业内、外部广泛搜寻董事、高级管理人员 企业内、外部广泛搜寻董事、高级管理人员
人选； 人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详 （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详
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细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面 细的工作经历、全部兼职等情况，独立董事
材料； 候选人还应充分了解有无重大失信等不良记
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不 录等情况，形成书面材料；
能将其作为董事、高级管理人员人选； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高 能将其作为董事、高级管理人员人选；
级管理人员的任职条件，对初选人员进行资 （五）召集提名委员会会议，根据董事、高
格审查； 级管理人员的任职条件，对初选人员进行资
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理 格审查，并形成明确的审查意见；
人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高 （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理
级管理人员人选的建议和相关材料； 人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他 级管理人员人选的建议和相关材料；
后续工作。 （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他
后续工作。
第三章 董事会审计委员会工作细则 第三章 董事会审计委员会工作细则
第一节 总 则 第一节 总 则
第四十一条 为强化北京盛通印刷股份有限 第四十一条 为强化公司董事会决策功能，做
公司（以下简称“公司”
）董事会决策功能， 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理
做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中
理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准
《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司
准则》
、《公司章程》及其他有关规定，公司 章程》、《独立董事制度》及其他有关规定，
特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工
则。 作细则。
第四十二条 董事会审计委员会是董事会下 第四十二条 董事会审计委员会是董事会下
设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 设立的专门工作机构，主要负责审核公司财
部审计的沟通、监督和核查工作。 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工
作和内部控制。
第二节人员组成 第二节人员组成
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第四十三条 审计委员会成员由三名委员组 第四十三条 审计委员会成员由三名委员组
成，其中独立董事两名，并且至少有一名独 成，其中独立董事两名，并且至少有一名独
立董事为专业会计人士。 立董事为专业会计人士。在公司担任高级管
理人员的董事不得成为审计委员会成员。
第四十五条 审计委员会设主任委员（召集 第四十五条 审计委员会设主任委员（召集
人）一名，由独立董事委员担任；主任委员 人）一名，由独立董事中会计专业人士担任；
在委员内选举，并报请董事会批准产生。 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准
产生。
第三节 职责权限 第三节 职责权限
第四十八条 审计委员会的主要职责权限： 第四十八条 审计委员会的主要职责权限包
（一）提议聘请或更换外部审计机构； 括：
（二）监督公司的内部审计制度及其实施； （一）提议聘请或更换外部审计机构；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （二）监督及评估内部审计工作和内部控制；
（四）审核公司的财务信息及其披露； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（五）审查公司内控制度，组织对重大关联 （四）审核公司的财务信息及其披露；
交易进行审计； （五）审查公司内控制度，组织对重大关联
（六）公司董事会授权的其他事宜。 交易进行审计；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第四节 工作程序 第四节 工作程序
第五十条 审计工作小组负责做好审计委员 第五十条 审计工作小组负责做好审计委员
会决策的前期准备工作，提供公司有关方面 会决策的前期准备工作，提供公司有关方面
的书面资料： 的书面资料，包括但不限于公司相关财务报
公司相关财务报告； 告、内外部审计机构的工作报告、外部审计
内外部审计机构的工作报告； 合同及相关工作报告、公司对外披露信息情
外部审计合同及相关工作报告； 况、公司重大关联交易审计报告等。
公司对外披露信息情况；
公司重大关联交易审计报告；
其他相关事宜。
原条款 修订后条款
第五十一条 审计委员会会议对审计工作组 第五十一条 审计委员会会议对审计工作组
提供的报告进行评议，并将相关书面决议材 提供的报告进行评议，并将相关书面决议材
料呈报董事会讨论： 料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机 （一）外部审计机构工作评价，外部审计机
构的聘请及更换； 构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实 （二）公司内部审计制度是否已得到有效实
施，公司财务报告是否全面真实； 施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是 （三）公司的对外披露的财务报告等信息是
否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎 否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎
相关法律法规； 相关法律法规；
（四）对公司财务部门、审计部门（包括其 （四）对公司财务部门、审计部门（包括其
负责人）的工作进行评价； 负责人）的工作进行评价；
（五）其它相关事宜。 （五）其它相关事宜。
下列事项应当经审计委员会全体成员过半数
同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会
计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计
政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和
公司章程规定的其他事项。
第五节 议事规则 第五节 议事规则
第五十二条 审计委员会分为定期会议和临 第五十二条 审计委员会分为定期会议和临
时会议。定期会议在董事会审计年度报告之 时会议。定期会议每季度至少召开一次。经
前召开一次，临时会议根据董事会要求或审 两名及以上成员提议，或者召集人认为有必
原条款 修订后条款
计委员会委员提议召开。会议的召开应提前 要时，可以召开临时会议。会议的召开应提
三天通知全体委员，会议由主任委员主持， 前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名独立董 主任委员不能出席时可委托其他一名独立董
事委员主持。 事委员主持。
第四章 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四章 董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一节 总 则 第一节 总 则
第六十一条 为进一步建立健全北京盛通印 第六十一条 为进一步建立健全公司董事（不
刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不 包括独立董事，下同）及高级管理人员的考
包括独立董事，下同）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根
核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治
据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治 理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《公
理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司章程》、
《独立董事制度》及其他有关规定，
司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制
本工作细则。 定本工作细则。
第五节 职责权限 第五节 职责权限
第六十九条 薪酬与考核委员会的主要职责 第六十九条 薪酬与考核委员会负责就下列
权限： 事项向董事会提出建议：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的 （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的
主要职责、范围、重要性以及其他相关企业 主要职责、范围、重要性以及其他相关企业
相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； 相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，
（二）薪酬计划或方案主要包括（但不限于） 包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评
绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励 价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
和惩罚的主要方案和制度等； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行 股计划，激励对象获授权益、行使权益条件
职责情况并对其进行年度绩效考评； 成就；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子
督； 公司安排持股计划；
（五）董事会授权的其他事宜。 （四）审查公司董事及高级管理人员的履行
原条款 修订后条款
职责情况并对其进行年度绩效考评；
（五）负责对公司薪酬制度执行情况进行监
督；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和
公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
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