证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-45
顺发恒业股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15~9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
因公司董事长尚待履行法定程序选举确定，经公司过半数以上董事推举，
由董事王红民代为主持本次股东大会。
上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
（注：
在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户
中股份 205,311,766 股）其中：
公司有表决权股份总数（2,189,967,318 股）的 0.30％。
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得有
效表决权股份
总数的 2/3 以上
通过。
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小股 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 东有效表决权股份 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 总数的比例 股份总数的比例
修订后的《公司章程》，请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权 表决
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 结果
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小股 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 东有效表决权股份 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 总数的比例 股份总数的比例
议案表决情况：
占出席会议有效表决
同意股数 表决结果
权股份总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
议案表决情况：
占出席会议有效表决
同意股数 表决结果
权股份总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
议案表决情况：
占出席会议有效表决
同意股数 表决结果
权股份总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意股数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
上述董事当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董
事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东
大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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