证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-071号
深圳万润科技股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日召开
第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大
会的议案》，公司拟召开 2023 年第四次临时股东大会，现将会议基本情况通知
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。2023 年 9 月 8 日，公司召开第五届董
事会第三十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，
合法、合规。
（四）会议召开的日期、时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9
月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15－15:00。
（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票
表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 9 月 20 日
（七）出席对象：
圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件
在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司
的股东；与本次股东大会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。
（八）会议地点：
深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的提案：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，上述事项提交股
东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日登载
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》。
根据《公司章程》等有关规定，本次股东大会所有议案为特别决议事项，需
经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他
人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委
托人证券账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（见附件 3），以便登记确认。传真在 2023 年 9 月 21 日 17：00 前传至
公司证券事务部；来信请寄：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大
厦 B 座 50 层深圳万润科技股份有限公司证券事务部，邮编：518036（信封请注
明“万润科技股东大会”字样）。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2023 年 9
月 21 日（含）17：00 前送达或传真至公司登记地点。
深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层公司证券事务
部
联系人：潘兰兰
联系电话：0755-33378926
联系传真：0755-33378925
电子邮箱：wanrun@mason-led.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
《第五届董事会第三十四次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为：2023 年 9 月 25 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
本人/企业作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科
技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。兹委托 先生
（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司 2023 年第四次临
时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对股东大会各项议案表决意见如下：
该列打勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<
公司章程>的议案》
《关于全资孙公司开展融资租赁业务暨公司
提供担保的议案》
注：
票数为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿
表决。
委托人签名（盖章）：
年 月 日
附件 3：股东参会登记表
营业执照号码/
名称/姓名
身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
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