证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-074
鸿合科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 9 月 26 日（星期
二）召开 2023 年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第二十二次会议及第
二届监事会第十六次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如
下：
一、本次股东大会召开的基本情况
过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 26 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
开。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（《授权委托书》见附件二），该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
大厦 1 栋 B 座公司会议室。
二、会议审议事项
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
累积投票
提案 1、2 为等额选举
提案
应选人数
应选人数
非累积投
票提案
次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 9 月 9 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》上的相关公告。
独立董事的表决分别进行，提案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深
交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。提案 1 和提案 2 采取累积投票
方式进行逐项表决，应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公
司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
至 17:30
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需
持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份
证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面
授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份
证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，
股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效
身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效
身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件
三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确
认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人
股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，
本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
电话：010-62968869 传真：010-62968116
电子邮件：dongban@ honghe-tech.com
会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知
附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
特此通知。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2023 年第三次临时股东大会参会登记表》
鸿合科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
合投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填 报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案 1 采用等额选举，应选人数为 6 位），股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举
票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
② 选举独立董事（提案 2 采用等额选举，应选人数为 3 位），股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票
数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
鸿合科技股份有限公司：
本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股
东，兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技股
份有限公司 2023 年第三次临时股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指
示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署
的相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
该列打勾 表决情况
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票 同意 反对 弃权
累积投票
提案 1、2 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举第三届董
事会非独立董事的议案》
选举 XING XIUQING 先生为第三届董
事会非独立董事
选举王京先生为第三届董事会非独立
董事
选举张树江先生为第三届董事会非独
立董事
选举孙晓蔷女士为第三届董事会非独
立董事
选举龙旭东先生为第三届董事会非独
立董事
选举 KEJIAN WANG 先生为第三届董
事会非独立董事
《关于公司董事会换届选举第三届董
选举兰佳先生为第三届董事会独立董
事
选举马哲女士为第三届董事会独立董
事
选举杨一平先生为第三届董事会独立
董事
非累积投
票提案
《关于监事会换届选举第三届监事会
非职工代表监事的议案》
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
议案》
《关于购买董事、监事及高级管理人
员责任险的议案》
注：1、第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。对非独
立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为 X*6；对独立董
事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为 X*3；（X 指股东及代
理人所代表的有表决权的本公司股数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股
东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事候选人。股
东（包括股东代理人）对董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数
时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以
按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：____________________
委托人持股数量：________________
委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
委托人证券账户号码：____________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：______________________
委托日期：_______年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次
股东大会结束时止。
（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）
附件三：
鸿合科技股份有限公司
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：截至本次股权登记日 2023 年 9 月 19 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
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