证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-058
债券代码：123204 债券简称：金丹转债
河南金丹乳酸科技股份有限公司
关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议，公司决定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临
时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将
本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
公司 2023 年第二次临时股东大会。
公司董事会。
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临
时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大
会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15—
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述提案已分别由公司第五届董事会第六次会议、公司第五届监事会第六
次会议审议并且通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案均为特别决议提案，
需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括
股东代理人）表决通过。股东中属于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象
或与激励对象存在关联关系的，需对上述提案回避表决，同时不得接受其他股
东委托投票。
根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股
权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司独立董事张复生先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的
上述提案征集投票权。具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集
人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人
未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。
上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
信函或邮件方式登记的须在 2023 年 9 月 22 日下午 17:00 前送达到公司证券部办
公室或送达公司对外邮箱 zqb@jindanlactic.com。来函信封请注明“公司 2023 年
第二次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“公司 2023 年第二次临时股东大
会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然
人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书
（详见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法
定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮
件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件 3）。信函邮寄地址：河
南省郸城县金丹大道 08 号河南金丹乳酸科技股份有限公司证券部办公室；邮箱：
zqb@jindanlactic.com。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授
权委托书等原件于股东大会召开前半小时到会场办理登记手续并验证入场。
（2）为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间
内登记确认。
（3）公司不接受电话登记。
（1）联系方式
联系人：崔耀军先生、刘彦宏先生
电话号码：0394-3196886
电子邮箱：zqb@jindanlactic．com
邮编：477150
联系地址：河南省郸城县金丹大道 08 号公司证券部办公室
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2023 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席河南金丹乳酸科技股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
《关于公司〈2023 年限制性股票激
励计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
关事宜的议案》
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托股东签名（盖章）： 受托人姓名：
委托股东持股数和持股性质： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 3：
股东登记表
身份证号/社会
姓名/名称
统一信用代码
股东账号 持股数量
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
是否本人参会 备注
个人股东签字/法人股东签章： 年 月 日
备注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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