证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-060
债券代码：123204 债券简称：金丹转债
河南金丹乳酸科技股份有限公司
独立董事张复生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别声明：
和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集
上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定
的征集条件；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，河南金丹乳酸科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事张复生先生受其他独
立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年9月25日召开的2023年第二次临时
股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集
委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真
实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况及声明
如下：
张复生先生，男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986
年6月毕业于郑州大学金融专业，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员、
中国注册会计师协会资深会员。2021年4月至今任郑州宇通集团财务有限公司独
立董事；2021年12月至今任河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事；
南驰诚电气股份有限公司独立董事。2023年4月至今任公司独立董事。
征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人
之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
本人张复生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的
委托，就公司2023年第二次临时股东大会中审议的公司2023年限制性股票激励
计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投
票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。征集人
保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内
幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发
布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章
程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
公司名称：河南金丹乳酸科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
证券简称：金丹科技
证券代码：300829
法定代表人：张鹏
董事会秘书：崔耀军
联系地址：河南省郸城县金丹大道08号
联系电话：0394-3196886
联系传真：0394-3195838
公司网址：www.hnjindan.com
电子信箱：zqb@jindanlactic.com
由征集人向公司全体股东征集公司2023年第二次临时股东大会中审议的股
权激励计划相关议案的委托投票权：
（1）《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》；
（2）《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议
案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司2023年9月9日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公
告》。
四、征集主张
征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2023年9月8日召开的第五届
董事会第六次会议，对《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》均投了赞成票。
五、征集方案
征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至2023年9月19日下午15:00收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体
股东。
（二）征集时间：2023年9月20日至9月22日期间每日的9:00-17:00。
（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发
布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称 “授权委托
书”）。
托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托
书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规
定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委
托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代
表人签署的授权委托书不需要公证。
权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书
指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公
室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：河南省郸城县金丹大道08号
收件人：刘彦宏
邮编：477150
联系电话：0394-3196886
联系传真：0394-3195838
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效
的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权
委托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最
后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托
代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法
处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人
的授权委托自动失效；
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的
授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委
托无效。
六、附件
书。
特此公告。
征集人：张复生
附件：
河南金丹乳酸科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本
次征集投票权制作并公告的《河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事公开征集委托
投票权报告书》以及河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）公告的《关
于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权
等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书
确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行
修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托公司独立董事张复生先生作为本人/本
公司的代理人出席公司2023年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会
议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
表决意见
序号 提案名称
同意 反对 弃权
《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案） 〉
及其摘要的议案》
《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法〉的议案》
《 关于提 请股东 大会授 权董事 会办理公司2023年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选
择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选
择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人联系方式： 委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至2023年第二次临时股东大会结束。
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