证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-034
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关
规定，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，
现将本次股东大会的相关事项做如下安排：
一、会议召开的基本情况
十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为 2023 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 26 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表 1：本次股东大会提案
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非
独立董事的议案
关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独
立董事的议案
关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非
职工代表监事的议案
非累积投票提案
上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会
议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
提案 1 选举非独立董事候选人 6 人、提案 2 选举独立董事候选人 3 人、提案
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，
股东大会方可进行审议表决。
三、会议登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》
（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2023 年 9 月 20 日 16:00 前
送达或传真至公司证券部。
务部）。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时
到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
公司地址：北京市海淀区中关村南三街 16 号院 1 号楼 2 层北京航天神舟智
能装备科技股份有限公司
邮编：100190（信封请注明“股东大会”字样）。
联系人：曹昶辉、周沛然
联系电话：010-68378620
传真：010-68378620
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作内容
详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
表 2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（对应表 1 提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事（对应表 1 提案 3，采用差额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表我单位出席北京航天神舟智能装备科
技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
该列
打勾
提案 同 反 弃
提案名称 的栏
编码 意 对 权
目可
以投
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于公司董事会换届选举暨选举第五届董
事会非独立董事的议案
事
关于公司董事会换届选举暨选举第五届董
事会独立董事的议案
事
关于公司监事会换届选举暨选举第五届监
事会非职工代表监事的议案
选举童明姗女士为第五届监事会非职工代
表监事
选举龚红莲女士为第五届监事会非职工代
表监事
选举许秀峰先生为第五届监事会非职工代
表监事
非累积投票提案
说明：请在表决意见栏内“同意”、“反对”或“弃权”下打“√”标记。每项
议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人身份证号码/统
委托人签章 一社会信用代码
委托人股东账号 委托持股数
受托人签名 受托人身份证号码
自签署日至本次股东
委托日期 受托期限 大会结束
注：1.委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时
由委托人签字；2.授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、
反对或弃权票进行指示。
附件 3：股东大会参会股东登记表
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
个人股东姓名 身份证号码
/法人股东名称 /统一社会信用代码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
代理人姓名 代理人身份证号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
：
年 月 日
附注：
达、邮寄或传真方式（传真号：010-68378620）到公司（地址：北京市海淀区中
关村南三街 16 号院 1 号楼 2 层北京航天神舟智能装备科技股份有限公司，邮政
编码：100190，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司
按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。
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