证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2023-089
劲仔食品集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议由监事会主席林锐新先生召集,会议通知已于 2023 年 9 月 5 日通过电话、
短信的方式送达各位董事。
楼公司会议室召开,采取现场及通讯方式进行表决。
况。
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于日常关联交易预计的预案》
决议内容:公司预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需,有利于
公司业务的发展,交易价格按市场价格执行,作价公允、合理,以市场价格为基
础,遵循公平合理的定价机制,付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公
认标准执行,不存在利益输送等现象,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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监 事 会