证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-035
深圳市兆驰股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知
于二〇二三年九月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年九月七日下午 16:00
在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现场结合
通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席
陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。
二、 监事会会议审议议案情况
出席会议的监事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进公司管理层充分行
使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关
规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事作为关联方回避表决，
并将此议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 9 月 9 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责
任险的公告》（公告编号：2023-036）。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
<补充协议>的议案》；
经审议，监事会同意公司与南昌兆投、顾伟先生签订《关于受让<股权转让协议>
项下权利义务的协议》之补充协议一》。
具体内容详见公司 2023 年 9 月 9 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产的进
展公告》（公告编号：2023-037）。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
监 事 会
二〇二三年九月九日
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