证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-46
顺发恒业股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意于 2023 年 9 月 8 日以现场表
决与书面表决相结合方式召开。
场表决的人员有：许小建、王红民、陈利军、凌感、李历兵（独立董事）、邵劭
（独立董事）、郑刚（独立董事）；参加书面表决的人员有：海侠。王竞楠女士因
工作原因不再担任董事职务，未参与本次会议表决。
的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》和《公司章程》规定，选举许小建先生为公司第九届董事
会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司法
定代表人作相应变更。
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
具体内容请详见刊登于 2023 年 9 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关
于选举董事长及拟变更董事的公告》。
因工作原因，王竞楠女士不再担任公司第九届董事会董事及董事会战略委
员会委员职务。公司董事会提名王潇潇女士为第九届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会表决批准。股东大会召开时间另行通知。
具体内容请详见刊登于 2023 年 9 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关
于选举董事长及拟变更董事的公告》。
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案尚需提交股东大会表决，且需经出席会议股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上批准后方可生效。股东大会召开时间另行通知。
本次修订内容以市场监督管理部门最终核准的结果为准。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》部分
条款的登记及备案事宜。
具体内容请详见刊登于 2023 年 9 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关
于修订<公司章程>部分条款的公告》。
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会表决批准。股东大会召开时间另行通知。
具体内容请详见刊登于 2023 年 9 月 9 日巨潮资讯网上的《独立董事工作制
度》。
三、备查文件
特此公告。
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