证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-026
上海同达创业投资股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司董事会于二○二三年九月八日通讯方式召开了公司 2023
年第四次临时董事会会议。公司董事会全体成员参与了本次会议议案
的审议和表决。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司
章程》相关规定，本次会议有效。
二、董事会会议议案审议情况
经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
（一）关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案
董事会同意提名梁上坤、王跃生为公司第十届董事会独立董事候
选人，任期三年。该议案须提请公司 2023 年第三次临时股东大会审
议。
公司独立董事曹红文、王扬认为：独立董事候选人的任职资格及
提名、审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律法规的规定，
同意关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案，并同意将该议
案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历如下：
梁上坤先生简历：
梁上坤，男，汉族，1982 年 11 月出生，南京大学会计学专业毕
业，博士学位，会计学教授。
梁上坤先生一直在高校从事会计教学与研究工作，方向为公司财
务及治理，历任中央财经大学讲师、副教授等职，现任中央财经大学
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会计学教授。
王跃生先生简历：
王跃生，男，汉族，1960 年 7 月出生，中共党员，北京大学经
济学专业毕业，经济学硕士学位，经济学教授。
王跃生先生一直在高校从事教学与研究工作，历任北京大学经济
学院助教、讲师、副教授等职，现任北京大学经济学院教授。
（二）召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案
董事会同意公司于 2023 年 9 月 25 日召开公司 2023 年第三次临
时股东大会，审议关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议
案、关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案和关于换届选举
公司第十届监事会监事的议案。详见公司同日披露的临时公告：临
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○二三年九月九日
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