证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-068号
深圳万润科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议通知于 2023 年 9 月 6 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2023 年 9 月 8
日在武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 27 楼公司会议室以现场结合通讯
方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷，副董事长
李志江，董事胡立刚，独立董事马传刚、熊政平以现场表决方式出席，董事赵海
涛、陈华军、邵立伟，独立董事蔡瑜以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷
主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议，其中：监事严婷、财务总
监邹涛以现场方式列席，监事会主席梁鸿、监事蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁
金平、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华以通讯方式列席。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、
修改经营范围及修订<公司章程>的公告》；修订后的《公司章程》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《总裁工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于全资孙公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司开
展融资租赁业务暨公司提供担保的公告》。
本议案将提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第
四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《第五届董事会第三十四次会议决议》
特此公告。
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