证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-049
北京数字认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 30 通过电子邮件的形式送达
至各位董事。
合方式召开。
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
选人的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，有权提名人提名
詹榜华、林雪焰、严轶、王亮、杜晓玲为第五届董事会非独立董事候选人。公司
第五届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
人的议案》。
经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，有权提名人提名
张振峰、牛红军、刘向武为第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独
立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，董事会同意公司于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东
大会，审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的
议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二三年九月八日
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