证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-56
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年9月5
日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第二
次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年9
月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会
议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司
章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项
目公司并实施成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三期）
的议案》
。
同意公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公
司并实施成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三期）。
具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限
公司成立项目公司并实施成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理
项目（三期）的公告》（公告编号：2023-57）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》
。
同意制定《内部控制管理制度》。《内部控制管理制度》详见同
日巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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