证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2023-059
债券代码：118036 债券简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日召
开了公司召开了第四届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将注册资本变更及《公司章程》具体修
订情况公告如下：
一、注册资本变更情况
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，公
司拟为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜，本次限制性股票归属
新 增 的 股 份 数 量 为 376,000 股 。 本 次 归 属 事 项 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由
元增加至人民币 100,570,770 元。
二、公司章程修订情况
为进一步提高公司规范化运作水平，完善公司治理结构，公司拟取消副董事
长职位设置、增加高级管理人员，同时根据《公司法》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规以
及公司上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具
体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 100,194,770 元 第六条 公司注册资本为人民币
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
技术总监。
第二十条 公司目前的股份总数为 100,194,770 第二十条 公司目前的股份总数为
股，均为普通股。 100,570,770 股，均为普通股。
第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举 第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选
事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监 举事项的，股东大会通知中将充分披露董
事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 事、监事候选人的详细资料，至少包括以下
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况； 内容：
(二)与本公司或本公司的主要股东是否存在 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
关联关系； (二)与本公司或本公司的董事、监事、高级
(三)披露持有本公司股份数量； 管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股
(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的 东是否存在关联关系；
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门
事、监事候选人应当以单项提案提出。 的处罚和证券交易所惩戒；
(五)是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见；
(六)是否存在重大失信等不良记录。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位
董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事
不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以
时，由半数以上董事共同推举的一名董事主
持。
第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形 第九十八条 公司董事为自然人，有下列情
之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事：
...... ......
(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 (六)被中国证监会采取不得担任上市公司
限未满的； 董事的市场禁入措施，期限未满的；
(七)被证券交易所公开认定不适合担任上市公 (七)被证券交易场所公开认定不适合担任
司董事、监事和高级管理人员； 上市公司董事，期限尚未届满；
(八)最近三年内受中国证监会行政处罚； (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他
次以上通报批评； 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董
(十)处于证券交易所认定不适合担任上市公司 事在任职期间出现本条情形的，公司解除其
董事的期间； 职务。
(十一)法律、行政法规或部门规章规定的其他
内容。
违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事
在任职期间出现本条情形的，公司解除其职
务。
第一百〇二条 第一百〇二条
...... ......
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍 最低人数，或导致公司董事会或其专门委员
应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 会中独立董事所占比例不符合法律法规或
规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董 公司章程规定时，在改选出的董事就任前，
事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
达董事会时生效。
第一百〇五条 独立董事的任职条件、提名和 第一百〇五条 独立董事的任职条件、提名
选举程序、任期、辞职及职权等有关事宜，按 和选举程序、任期、辞职及职权等有关事宜，
照法律、行政法规、部门规章以及中国证监会 按照法律、行政法规、部门规章以及证券交
发布的有关规定执行。 易所、中国证监会发布的有关规定执行。
第一百〇八条 董事会行使下列职权： 第一百〇八条 董事会行使下列职权：
...... ......
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设
战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门 立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。
委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董
权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 其中薪酬与考核委员会、提名委员会中独立
董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集 董事应占多数并担任召集人；审计委员会成
人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员 员应当为不在上市公司担任高级管理人员
会工作细则，规范专门委员会的运作。 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东 立董事中会计专业人士担任召集人。董事会
大会审议。 负责制定专门委员会工作细则，规范专门委
员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股
东大会审议。
第一百一十二条 董事会设董事长 1 人、副董 第一百一十二条 董事会设董事长 1 人；董
董事的过半数选举产生。 生。
第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工 第一百一十四条 公司董事协助董事长工
作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 作，董事长不能履行职务或者不履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 职务。
一名董事履行职务。
第一百二十六条 第一百二十六条
公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘 公司总经理、副总经理、财务总监、技术总
书为公司高级管理人员。 监及董事会秘书为公司高级管理人员。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
本事项尚需提交公司股东大会审议，有关股东大会召开的日期，公司董事会
将按照规定另行通知。
修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
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