苏州纽威阀门股份有限公司
会议资料
二○二三年九月
纽威股份 2023 年度第二次临时股东大会会议资料
目 录
纽威股份 2023 年度第二次临时股东大会会议资料
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为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权
益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证
券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有
关规定，特制定本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定
进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记
方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议
登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股
东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主
持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上
不超过五分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日
或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地
集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人
即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或
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股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）
发放任何形式的礼品。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何
未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
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会议时间：2023 年 9 月 28 日下午 14:00
会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长鲁良锋先生
召开方式：现场结合网络投票方式
会议议程：
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
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议案一：
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关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司（含分、子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）
骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡
献对等的原则，同意公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规
和规范性文件，以及《公司章程》的规定制定的《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要，
拟向激励对象实施本激励计划。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议
通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）《苏州纽威
阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要及相关公告
文件。
请各位股东、股东代表予以审议并请关联股东回避表决。
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议案二：
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关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为保证本激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据
有关法律法规的规定和公司实际情况，同意公司董事会薪酬与考核委员会制定的
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议
通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）《苏州纽威
阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关公告
文件。
请各位股东、股东代表予以审议并请关联股东回避表决。
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议案三：
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关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司 2023 年股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授
权董事会在有关法律、法规范围内办理实施 2023 年限制性股票激励计划，具体
包括：
或缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对
限制性股票数量、授予价格等进行相应的调整；
份额在激励对象之间或预留部分进行分配和调整；
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议
书》、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）
申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登
记；
同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的
限制性股票进行回购注销处理、修改《公司章程》、办理本公司注册资本的变更
登记以及与本公司减资有关的其他手续；
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管机构要求该等调整需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该
等调整必须得到相应的批准；
证券公司等中介机构；
准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交
的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《激励
计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议
通过。
请各位股东、股东代表予以审议并请关联股东回避表决。
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议案四：
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关于制定独立董事工作细则的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步完善公司的治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督，提
高公司决策的科学性和民主性，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保
障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据新颁布的《上市公司独立
董事管理办法》，结合公司实际情况，相应制定了《独立董事工作细则》。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
《苏州纽威阀
门股份有限公司独立董事工作细则》。
请各位股东、股东代表予以审议。
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