证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-041
珠海华金资本股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
（四）本次股东大会召开时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月25日9:15—
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月25日9:15—15:00
期间的任意时间。
（五）本次股东大会的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023年9月20日（星期三）
（七）出席对象：
于股权登记日2023年9月20日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(八)现场会议地点：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层
二、会议审议事项
（一） 审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 (该列打勾的栏
目可以投票)
非累积投票提案
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第二十八次会议以及第十届监事会第十五次会
议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二十八次会议决议公
告》和《第十届监事会第十五次会议决议公告》等。
（三）特别事项说明
上述议案需提请股东大会逐项进行表决；股东大会表决结果中将对中小股东表决
情况单独计票。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2023年9月22日（星期五）上午9:00-下午17:00。
（三）登记地点：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层公司证
券事务部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：刘平
联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812
电子邮箱：liuping@huajinct.com
联系地址：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部
邮政编码：519030
六、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
珠海华金资本股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹委托（ ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有
限公司于2023年9月25日召开的2023年第三次临时股东大会，代表本人(或本单位)依
照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
备注
(该列打
提案编码 提案名称
勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投
票)
非累积
投票提案
委托人（签名）： 委托人持有股数： 股
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
（法人应加盖单位印章）
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