三一重工股份有限公司
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议案一：
三一重工股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的议案
各位股东及股东代表：
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）
》、《2022 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟回购注销 8
名离职人员已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 86.185 万股。
具体情况如下：
一、本次回购注销原因、数量、价格及资金来源
（一）因激励对象离职回购注销
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象因辞职
离职，离职激励人员已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公
司回购注销。
公司激励对象共 8 人因离职原因，不再具备 2022 年限制性股票
激励对象资格，公司拟回购注销该 8 人已授予且尚未解锁的限制性股
票共计 86.185 万股。
（二）限制性股票回购价格及调整说明
根据《上市公司股权激励计划管理办法》及公司《2022年限制性
股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票回购价格为授予价格；
若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩
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股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未
解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
公司2022年7月29日授予的2022年限制性股票的回购价格为授予
价格，即9.66元/股，2023年5月31日公司实施2022年年度利润分配方
案分派每股现金红利0.16元，本次股权激励计划中授予且尚未解锁的
限制性股票回购价格应调整为9.50元/股。
若后续公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司
将对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
本次股权激励计划调整相关事项所需资金来源于公司自有资金。
二、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次公司回购注销部分限制性股票不会影响公司管理团队的稳定
性，也不会对本年度公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
以上议案，请予以审议。
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董 事 会
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议案二：
三一重工股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
按照《中华人民共和国公司法》
、中国证监会《上市公司章程指
引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司回购注销限制
性股票的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。
一、本次《公司章程》具体修订内容
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司目前股份总数为 第十九条 公司目前股份总数为
普通股 8,486,602,087 股，其他种类股 0 普通股 8,485,740,237 股，其他种类股 0
股。 股。
二、关于办理工商变更的授权
公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士
负责向工商登记机关办理《公司章程》备案等工商登记所需所有相关
手续。
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以上议案，请予以审议。
三一重工股份有限公司
董 事 会
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