证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2023-039
浙江臻镭科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届监
事会第十三次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8
月 29 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
（一）审议通过《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关
联方占用公司资金管理制度>的议案》
为防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、
股东和其他利益相关人的合法权益，监事会同意制订《浙江臻镭科技股份有限公
司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度>
的议案》
为规范公司对外捐赠行为及更好地履行公司社会责任，监事会同意制订《浙
江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
监事会同意提名宋启河先生、邢宏波先生为公司第二届监事会非职工代表监
事候选人，并同意将此事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体表决结果如下：
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司监事会
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