股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2023-070
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十次会议通知于 2023
年 9 月 6 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 9 月 8 日下午 14:00 在公司会议室召
开,会议应出席监事 3 人,现场出席监事 3 人。本次会议由第十届监事会主席张守刚主
持,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金用途
的议案》,并出具如下意见:公司本次变更部分可转债募集资金用途的事项,符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在损害股东利益
的情形,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。
上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会、2023年第二次债券持有人会议
审议。
三、备查文件
鲁泰纺织股份有限公司监事会