证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-086
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 6 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。
（二）本次监事会于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。
（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用 2,000 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期将归还至募集资金专户。
经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公
司拟使用闲置募集资 2,000 万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有助于
提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力；本次募集资
金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正
常进行，不存在变更募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
