证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2023-054
债券代码：118036 债券简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次（临
时）会议于2023年9月8日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11
楼1101公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议
通知的时间要求，符合《公司章程》等有关规定。会议应出席的监事3人，实际
出席的监事3人。本次会议由全体监事共同召集，全体监事一致推举王慧梅女士
为本次会议主持人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司第四届监事会推举王慧梅女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归
属条件的议案》
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公
司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同
意公司为符合条件的129名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
因公司2022年度利润分配方案实施完毕，公司本次对2021年限制性股票激励
计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定
以及2021年限制性股票激励计划中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意2021年限制性股票激励计划授予价
格由28.40元/股调整为28.15元/股。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(四)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及
公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东
利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计71,000股不得归属的限制性股票。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司监事会
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