证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-039
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议于 2023 年 9 月 8 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方
嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 5 日通过
邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事孙卫平主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》
根据公司经营与发展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加：艺术品进
出口、工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），无船承运业务。具体
以工商行政管理部门的核准结果为准。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的公告》（公告编号：2023-040）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2023 年 9 月 25 日 14:30 在深圳市福田保税区市花路 10 号
东方嘉盛大厦 6 楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三
次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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