证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-081
胜华新材料集团股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2023 年 9 月 7 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第三十八次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 8 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订
稿）的议案》
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告（二次修订稿）的议案》
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二
次修订稿）的议案》
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补
措施及相关承诺（三次修订稿）的议案》
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于在美国设立全资孙公司的议案》
同意公司全资子公司石大胜华（香港）有限公司在美国设立公司，新设立公
司注册资金 100 万美元，经营范围：进出口贸易、仓储、分销、国际投资、锂电
池电解液溶剂材料相关研发及技术服务。新设立公司信息最终以美国工商登记机
关核准为准。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
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