证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-075
北京高能时代环境技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）
第五届董事会第二十二次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于
真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会
议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《关于对公司2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象
名单、授予数量进行调整的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴秀姣、胡云忠回避表
决。
公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于调整公司2023年限制性股票与股票期
权激励计划激励对象名单和授予权益数量的公告》（公告编号：2023-077）。
二、审议通过《关于向公司2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象
授予限制性股票与股票期权的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴秀姣、胡云忠回避表
决。
公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于向公司2023年限制性股票与股票期权
激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》
（公告编号：2023-078）。
三、审议通过《关于增加公司2023年度套期保值业务额度及开展衍生品交易
业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交公司股东大会审
议。
公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加
公司2023年度套期保值业务额度及开展衍生品交易业务的可行性分析报告》。
四、审议通过《关于增加公司2023年度套期保值业务额度及开展衍生品交易
业务的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于增加公司2023年度套期保值业务额度
及开展衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-079）。
五、审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2023年第四次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-080）。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
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