证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-033
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三十四次会议于 2023 年 9 月 8 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次
会议的通知已于 2023 年 9 月 1 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事苏振华回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。
（二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成
就的公告》。
（三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公
司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由 9 名调整为 5 名。其中，
非独立董事由 6 人调整为 3 人，独立董事人数由 3 名调整为 2 名。根据上述情况，
公司董事会对《公司章程》的相关条款进行修改。同时，提请股东大会授权公司
管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
（五）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
（六）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
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