鲁银投资: 鲁银投资十一届董事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：临 2023-038
鲁银投资集团股份有限公司
十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会
第三次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件方式向各位董事发出，
会议于 2023 年 9 月 8 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际
参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（详见公司临 2023-040 号公告）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会

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