股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-122
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
开。本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电话方式发出。会议由董事长庄
耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券
法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
董事会同意公司根据战略发展目标和需要，以自有资金向全资子公司新凤鸣
国际事业（香港）有限公司（以下简称“新凤鸣国际”）新增 980 万美元注册资
本，新增注册资本后新凤鸣国际注册资本变更为 1,682.50 万美元，并仍为公司全
资子公司。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》上披露的公司 2023-118 号公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司修订《公司章程》部分条款。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》上披露的公司 2023-119 号公告。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规
范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全
面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当
前的相关制度——《总裁工作细则》进行修订。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》上披露的公司 2023-120 号公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本公司董事会决议于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会。
于 2023 年 9 月 19 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。
本公司 2023 年第五次临时股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》上披露的公司
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
