证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2023-042
滁州多利汽车科技股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日披露了《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2023 年 9 月 19 日以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
限公司 2023 年第二次临时股东大会临时议案的函》，提议将公司第二届董事会第七
次会议审议通过的《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资的议案》以临时提案的
方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。议案具体内容详见刊登于 2023 年 9
月 9 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《 》
及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于拟
签署项目投资合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2023-041）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有
关规定：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东，可以在股东大会召
开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东
大会补充通知，公告临时提案的内容。截至目前，邓丽琴女士直接持有公司股份
体资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。因此，董事会同意将上述议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会
审议。
除上述增加的临时提案外，公司 2023 年第二次临时股东大会的召开方式、时间、
地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变，现将增加临时提案后的 2023 年第二
次临时股东大会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投
票的时间为 2023 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2023 年 9 月 19 日上午 9:15）至投票结束
时间（2023 年 9 月 19 日下午 15:00）间的任意时间
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 9 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见
附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登
记的议案
议案 1 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日和 9 月 9 日披露于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》《 》及深交所网站和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《第二届董事会第六次会议决议公告》《关于变
更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》《第二届董事会第七次会议决
议公告》《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资的公告》。
三、会议登记等事项
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证；
手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
联 系 人：何世荣
联系电话：0512-82696685
传 真：0512-36692227
电子邮箱：shirong.he@ks.shdlgroup.com
邮 编：215312
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责
任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公
司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名
册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司
名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现
场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文
件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关
股东账户卡复印件等办理登记手续；
（3）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融
公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票
的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交
易系统投票。
五、备查文件
案的函。
附件 1：参加网络投票的具体操作程序
附件 2：授权委托书
特此公告！
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二三年九月九日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 9 月 19 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
滁州多利汽车科技股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席滁州多利汽车科
技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人名称： 委托人持有公司股份性质：
委托人持有股份数量： 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备选
序号 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商登记的议案
关于拟签署项目投资合作协议暨对外
投资的议案
注：
载的相同），委托人为法人的，应当加盖单位印章；
授权；
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