证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2023-104
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股
份，证券代码：002895）第三届董事会第三十三次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子
邮件、电话通知等方式发出，会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通
讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出
席会议的董事有张海波、王佳才、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
贵州恒达矿业控股有限公司（以下简称“恒达矿业”）为本公司与欣旺达电子股
份有限公司（以下简称“欣旺达”）合资公司，注册资本为 4.90 亿元，本公司与欣
旺达分别持有恒达矿业 51%、49%的股权，双方已按各自股权比例分别实缴出资 2.04
亿元、1.97 亿元。根据恒达矿业设立目的，恒达矿业意在作为控股平台，由恒达矿业
下设项目子公司具体实施项目建设，未开展实际经营业务。贵州福祺矿业有限公司
（以下简称“福祺矿业”）为本公司与欣旺达合资公司，本公司与欣旺达分别持有福
祺矿业 81.65%、18.35%的股权。为加强控股子公司的管理，优化治理结构，提高公
司运营效率。各方达成意见如下：福祺矿业受让欣旺达持有恒达矿业 49%的股权，交
易价格为欣旺达对恒达矿业的实缴出资 1.97 亿元，本公司放弃对恒达矿业 49%股权
的优先受让权，欣旺达对恒达矿业尚未履行的实缴出资义务由福祺矿业承继。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《福祺矿业受让欣旺达持有
的恒达矿业股权的公告》（公告编号：2023-105）。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因本次董事会审议的有关议案尚需
提交公司股东大会审议，董事会提议于 2023 年 9 月 25 日 15:30 召开贵州川恒化工股
份有限公司 2023 年第五次临时股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《关于召开公司 2023 年第五次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-106）。
三、备查文件
特此公告。
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