股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-050
润贝航空科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议的
会议通知于 2023 年 9 月 4 日通过电子邮件方式送达至全体董事，会议于 2023 年
刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，
其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润
贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于拟与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订投资协议的议案》
经审议，董事会认为与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订投资协议，拟投资
建设“先进航空复合材料研发中心及生产基地”，可以提高公司的研发实力、拓宽
公司产品结构、增强公司核心竞争力。同意公司与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府
签订投资协议，并授权总经理或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不
限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记
/备案等相关手续。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司 2023 年 9 月 9 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于拟与杭州市余杭区瓶
窑镇人民政府签订投资协议的公告》（公告编号：2023-051）。
三、备查文件
（一）
《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
；
（二）
《润贝航科“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”投资协议》。
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月九日
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