证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-045
国机精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国机精工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
七次会议于 2023 年 9 月 7 日发出通知，2023 年 9 月 8 日以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
款的议案》
拟将公司名称由“国机精工股份有限公司”变更为“国机精工集
团股份有限公司”。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《关于拟变更公司名称并相应修改公司章程的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
公司定于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
三、备查文件
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
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