证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-105
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8
日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关
于公司募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“12 万吨/年全生物降解塑
料 PBAT 项目（一期）”建设期限延期至 2024 年 2 月；将募投项目“山东道恩高
分子材料西南总部基地项目（一期）”建设期限延期至 2024 年 2 月，项目实施
主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。现将有关情况公告
如下：
一、2022 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823 号文核准，同意本公司向特
定对象非公开发行股票不超过 122,773,504 股人民币普通股。本次非公开发行股
票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.62 元，
募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民
币 11,490,756.62 元后，募集资金净额为人民币 760,009,182.74 元（以下简称
“募集资金”）。截至 2022 年 7 月 4 日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募
集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）予以验证并于 2022 年 7 月 4 日出具众环验字（2022）0110042 验资报告。
公司已对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次延期的募集资金投资项目的基本情况、投资进度
截至 2023 年 8 月 31 日止，延期的募投项目实际投资情况如下：
单位：人民币万元
调整前达到 调整后达到
募集资金投 累计投入金
序号 项目名称 预定使用状 预定使用状
资额 额
态日期 态日期
（一期）
山东道恩高分子材料
（一期）
注：以上数据未经审计。
三、募投项目延期的原因
募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设施工相关工作，但受多方因
素影响，公司拟将募投项目建设工期进行延期，具体原因如下：
（一）12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）
为更好提升产品品质和竞争力，对设备进行改造、促进产品的升级，经综合考虑
技术、安全等因素，充分发挥装置安全平稳、长周期运行能力，向当地应急管理
部门提交了试生产延期的申请文件，延期至 2024 年 2 月。因此拟将 12 万吨/年
全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）预定使用状态时间由 2023 年 8 月调整至
（二）山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）
山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）在项目实施过程中，因施工
环境、高温限电、施工人员配置等多方面因素影响，导致募投项目的实施进度较
原计划有所延缓。为确保项目建设质量，公司根据目前募投项目实际建设进度，
经审慎判断，拟将山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）预定使用状态
时间由 2023 年 10 月调整至 2024 年 2 月。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未调整
项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和
其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成
重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目
顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
五、本次募投项目延期的相关审批程序
（一）董事会意见
同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更
的情况下，将募投项目“12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”建设
期限延期至 2024 年 2 月；将募投项目“山东道恩高分子材料西南总部基地项目
（一期）” 建设期限延期至 2024 年 2 月。
（二）独立董事意见
公司本次延长募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的
审慎决定，不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次募
投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同
意公司募投项目延期。
（三）监事会意见
公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际情况做出的谨
慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项
目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管
理制度》的有关规定。因此，同意公司将募投项目“12 万吨/年全生物降解塑料
PBAT 项目（一期）”建设期限延期至 2024 年 2 月；将募投项目“山东道恩高分
子材料西南总部基地项目（一期）” 建设期限延期至 2024 年 2 月。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认本次对募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据项
目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目的投资内容、投资总额、实
施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，
独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规
及交易所规则的规定，保荐机构对本次募投项目延期的事项无异议。
六、备查文件
延期的专项核查意见。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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