航锦科技股份有限公司 股东大会通知
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-044
航锦科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2023 年 8 月 25 日
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043），现将《2023 年第二
次临时股东大会通知》内容再次公告如下。
一、召开会议基本情况
召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9：15～15：00
期间的任意时间。
召开。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
航锦科技股份有限公司 股东大会通知
（1）于股权登记日（2023 年 9 月 6 日）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
上述提案已经公司 2023 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第二次会议审议通
过。详细内容见刊登在 2023 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上同意方可通过。
三、会议登记等事项
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股
东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
航锦科技股份有限公司 股东大会通知
联系人：是静怡
电话：027-82200722
传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网
络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
特此通知。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二三年九月九日
航锦科技股份有限公司 股东大会通知
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
锦投票”。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 9 月 11 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
航锦科技股份有限公司 股东大会通知
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席航锦科技股份有
限公司2023年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托
书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意
见如下：
备注 表决结果
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
委托人： 受托人：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人营业执照/身份证号：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：2023 年 月 日
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