航锦科技: 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

证券之星 2023-09-09 00:00:00
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 航锦科技股份有限公司                                   股东大会通知
 证券代码:000818       证券简称:航锦科技           公告编号:2023-044
               航锦科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于 2023 年 8 月 25 日
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-043),现将《2023 年第二
次临时股东大会通知》内容再次公告如下。
   一、召开会议基本情况
召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
   (1)现场会议时间:2023 年 9 月 11 日(星期一)下午 14:30
   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 9 月 11 日 9:15~15:00
期间的任意时间。
召开。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一
次投票表决结果为准。
 航锦科技股份有限公司                                    股东大会通知
   (1)于股权登记日(2023 年 9 月 6 日)下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   二、会议审议事项
                    本次股东大会提案编码表
                                                 备注
提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏
                                               目可以投票
非累积投
 票提案
   上述提案已经公司 2023 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第二次会议审议通
过。详细内容见刊登在 2023 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   上述议案属于特殊决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持
表决权的三分之二以上同意方可通过。
   三、会议登记等事项
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股
东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
 航锦科技股份有限公司                                  股东大会通知
  联系人:是静怡
  电话:027-82200722
  传真:027-82200882
  邮箱:zqb@hangjintechnology.com
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网
络投票的具体操作流程”。
  六、备查文件
  特此通知。
                             航锦科技股份有限公司董事会
                                 二○二三年九月九日
 航锦科技股份有限公司                                 股东大会通知
附件 1:
                    参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
锦投票”。
   本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 9 月 11 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       航锦科技股份有限公司                             股东大会通知
  附件 2:
                        授权委托书
        兹委托          先生(女士)代表本公司(本人)出席航锦科技股份有
  限公司2023年第二次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权,本授权委托
  书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意
  见如下:
                                备注            表决结果
提案                              该列打
              提案名称              勾的栏
编码                                     同意      反对    弃权
                                目可以
                                投票
非累积投票提案
  委托人:                       受托人:
  委托人持股数:                    受托人身份证号码:
  委托人股东账号:
  委托人营业执照/身份证号:
  委托人签字或盖章(法人股东加盖单位印章):
                                委托日期:2023 年    月     日

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