深圳市景旺电子股份有限公司
会议资料
二〇二三年九月
深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
深圳市景旺电子股份有限公司
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果记票监票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场表决票
深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
深圳市景旺电子股份有限公司
为维护深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法
利益,确保公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)的顺利召开,
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳市景旺电子股份
有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》制定本须
知,出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守:
一、会议期间,出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、
提高议事效率为原则,认真履行法定职责。
二、为保证会议的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股东(或其授
权代表)、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外,
公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次股东大会的会务事宜。
四、出席会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前二十分钟到达会场,
办理签到登记手续,签到应出示以下证件和文件:
代表人身份的有效证明,持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
席会议的,代理人还应出示本人身份证,授权委托书。
五、出席会议的股东或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利。
六、股东要求在会议上发言,须在会前向公司董事会办公室登记,填写“股
东发言登记表”,股东应在与本次会议审议议案有直接关系的范围内展开发言,
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按持股数从多到少依次排序,发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟,除
涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,主持人可安排公司董事、监事和高
级管理人员回答股东提问。
七、会议以记名投票方式对全部议案逐项表决,不得对议案进行搁置或不予
表决,表决时不进行会议发言质询。
八、本次会议表决票清点工作由四人参加,分别为出席股东推选两名股东代
表、监事会推选一名监事、一名见证律师。
九、为保证会议正常秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗,对违反会议秩序的行
为,工作人员有权加以制止。
十、会议结束后,出席会议的董事、监事、高级管理人员、召集人或其代表、
会议主持人应当在会议记录上签名。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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会议召开时间:2023 年 9 月 19 日下午 14:30
会议召开地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座 19 楼
会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人:董事长刘绍柏先生
一、宣布会议开始
理人)人数、持有和代表的股份数;
二、宣读会议议案
议案》
三、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第一次临时股
东大会表决结果计票监票办法》
四、审议与表决
五、宣布会议表决结果
六、宣读大会决议
七、宣布会议结束
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深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年度财务报告
审计机构的议案
(议案 1)
各位股东:
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,
上市公司应当聘请具备证券、期货相关业务从业资格的会计师事务所作为外部审
计机构,对上市公司的年度财务报告出具审计意见。经公司董事会审计委员会核
查,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“天职国际”)具备证券、
期货相关业务审计从业资格,未发生重大失误被监管机构问责,同时在担任公司
则》等相关规定,勤勉尽责、公允合理的发表独立审计意见,出具的报告客观、
真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性,
拟继续聘请天职国际为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构,审计
费用与 2022 年度保持一致。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日刊登在指定
信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《景旺电子关于续
聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-077)。
以上议案经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议
通过。
以上议案,请各位股东予以审议表决。
提案人:深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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现场表决结果计票监票办法
为确保公司会议有效顺利的召开,特制定现场表决结果计票监票办法
名股东代表、一名见证律师。
确性承担法律责任。
票人手中。
到会股东(或代理人)应在表决票上签名,在股东账户一栏正确填写所有持
有景旺电子股票的股东账户,本次会议审议的议案均为非累积投票议案,请在表
决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”。一个议案只能
有一种意思表示,多选的视为废票;不选、未签名、未填写股东账户、未提交表
决票或未按规定的时间和地点提交表决票的,均作为“弃权”处理。
投票结束后,由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结
果经监票人核实、签字后,由监票人在会议上宣读。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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股东现场投票注意事项
股东账号、持股数量。
请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一
项,在相应投票意见栏画“√”,一个议案只能有一个意思表示,不选或多选
的视为废票。
作弃权。
未在投票表上签名的,该投票视作弃权。
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股东名称:
股东账户:
持股数量(股):
地址: 联系电话:
出席人签字:
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年度财
务报告审计机构的议案》
说明:
、“反对”、
“弃权”三种意见中选择一种划“√”,一个
议案只能有一个意思表示,不选或多选的视为废票;
用行书、草书等不易辨认的字体填写,以便记票、监票人能够准确、快速统计现场
表决结果;