证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-012
广州多浦乐电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9
月8日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司
开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月25日9:15
至15:00的任意时间。
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（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的
方式召开。
出席现场会议（授权委托书详见附件二）。
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式）中的一种方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投
票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一
次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023年9月19日（星期二）
（七）出席对象：
记日2023年9月19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席
股东大会，股东可以书面形式委托（授权委托书详见附件二）代理人出席
会议、参加表决、该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五楼会议
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室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 √
进行现金管理的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型及修 √
案》
《关于修订或制订＜股东大会议事规则＞
等公司治理制度的议案》
《关于修订＜股东大会议事规则＞的议 √
案》
《关于修订＜对外投资管理制度＞的议 √
案》
《关于修订＜对外担保管理制度＞的议 √
案》
《关于修订＜独立董事工作制度＞的议 √
案》
《关于修订＜关联交易管理制度＞的议 √
案》
《关于修订＜募集资金管理制度＞的议 √
案》
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《关于使用部分超募资金永久补充流动资 √
金的议案》
（二）上述议案已经由第二届董事会第七次会议及第二届监事会第
七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）上述议案2.00、3.01、3.02、4.00项属于特别决议事项，需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（四）上述议案3.00（3.01-3.08）为需逐项表决的事项。
（五）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开
披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
请股东仔细填写《广州多浦乐电子科技股份有限公司2023年第一次
临时股东大会参会登记表》
（样式见附件三），并按照以下方式办理现场参
会登记手续：
（一）现场参会登记时间：2023年9月22日，9:00-12:00、13:00-17：
（二）现场参会登记地点：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋。
（三）会议联系方式：
联系人：刘俊珂
联系电话：020-82075045
传真：020-82086200
电子邮箱：stock@cndoppler.cn
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（四）现场参会登记方式
请股东仔细填写《广州多浦乐电子科技股份有限公司2023年第一次
临时股东大会参会登记表》
（样式见附件三），并按照以下方式办理现场参
会登记手续：
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、
股东账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件二）、股东账户
卡/持股凭证到公司登记；
/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人
的有效身份证件（复印件）
、代理人有效身份证件、委托书（样式见附件
二）、委托人股东账户卡/持股凭证到公司登记；
登记，不接受电话登记。书面信函或电子邮件请于2023年9月22日17:00前
送达公司。
（1）通过信函登记的，来信请寄：广州经济技术开发区开创大道1501
号2栋，收件人：董事会办公室，电话：020-82075045，邮编：510000（信
函请注明“参加股东大会”字样）。
（2）通过电子邮件登记的，请发邮件至邮箱：stock@cndoppler.cn。
四、参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，参加网络投票的
具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：
《参加网络投票的具体操作流程》
；
附件二：
《授权委托书》；
附件三：
《广州多浦乐电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东
大会参会登记表》。
广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15—15:00。
所的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
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务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票
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附件二：
授权委托书
广州多浦乐电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广州
多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本
人依照以下指示对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
提 案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金及自有资 √
金进行现金管理的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型及 √
议案》
《关于修订或制订＜股东大会议事规则
＞等公司治理制度的议案》
《关于修订＜股东大会议事规则＞的议 √
案》
《关于修订＜董事会议事规则＞的议 √
案》
《关于修订＜对外投资管理制度＞的议 √
案》
《关于修订＜对外担保管理制度＞的议
案》
《关于修订＜独立董事工作制度＞的议 √
案》
《关于修订＜关联交易管理制度＞的议 √
案》
《关于修订＜募集资金管理制度＞的议 √
案》
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《关于修订＜监事会议事规则＞的议 √
案》
《关于向银行申请综合授信额度的议 √
案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动 √
资金的议案》
投票说明：
“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理。
“√”。
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。
印章。
如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，
受委托人? 是 ? 否，可以按自己的意思表决。
委托人签署（或盖章）
：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期：
委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。
（本授权委托书按以上格式自制均有效）
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附件三：
广州多浦乐电子科技股份有限公司
股东姓名/名称（全称）
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户卡号
股权登记日收市持股数量（股）
是否委托
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编码
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
面信函邮寄或电子邮件方式送到公司，不接受电话登记。
股东签名（法人股东盖章）:
日期： 年 月 日
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